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查看PDF原文公告日期：2023-03-28
北汽福田汽车股份有限公司董事会投资管理委员会议事规则（2023年3月27日修订）一、总 则第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会投资管理委员会（简称投资委），并制定本议事规则。第二条 投资委是董事会下设的专门咨询机构，负责对公司重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。投资委的方案须提交董事会审议决定。二、人员组成第三条 投资委由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。投资委可聘请专家顾问，并可支付适当的报酬。第四条 投资委委员由董事提名，并由董事会选举产生。第五条 投资委设主任委员一名，可以设副主任委员1-2 名，由投资委选举产生，报董事会备案。第六条 投资委委员必须具备以下条件：（一）熟悉国家有关法律、法规，为汽车业或经济管理、财务、法律类专家；（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工作；（三）符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。第七条 投资委委员任期与其董事任期一致，任期届满，可连选连任；委员因故不担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本规则补选委员。第八条 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。第九条 投资委因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事会应尽快按照本议事规则规定确定新的委员人选。人数未达规定时，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。第十条 投资委下设投资委办公室，由董事会办公室负责组建。投资委办公室为投资委的日常办事机构，由公司制造工程与订单交付中心、战略与资产经营部、财务计划部、董事会秘书和董事会办公室等部门相关人员组成。公司战略与资产经营部负责人为投资委办公室主任。三、职责权限第十一条 投资委的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；（三）对公司《章程》规定须经董事会批准的技术改造计划、固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；（四）对单个技术改造项目金额达到或超过5000万元的，由经理部门提报项目可行性分析报告，投资委研究并提出审核意见后报董事会审议；（五）对单个对外投资额度不超过公司最近一期经审计净资产1%且年度累计额度不超过最近一期经审计净资产5%的主业对外投资项目，由经理部门决策；超过以上额度的对外投资项目，由经理部门提报项目可行性分析报告，投资管理委员会研究并提出审核意见后报董事会审议。对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议；（六）对以上事项的实施进行检查；（七）董事会授权的其他事宜。第十二条 投资委主任委员的主要职责权限：（一）召集和主持投资委会议；（二）代表投资委向董事会汇报工作；（三）督促、检查投资委各项提议的执行情况；（四）投资委授予的其他职权。第十三条 投资委办公室的主要职责权限：（一）做好投资委研究、决策的前期准备工作，提供有关方面的资料；（二）发出投资委开会通知并组织相关会议；（三）记录并保存投资委会议纪要、审核意见等档案资料；（四）投资委授予的其他职权。四、工作程序第十四条 投资委办公室应负责做好投资委研究、决策的前期准备工作，提供有关方面的资料，包括公司重大技改投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及（如有）合作方的基本情况等资料。第十五条 对重大战略投资项目，投资委可以根据工作需要成立专项工作机构。如有必要，投资委可以聘请专业咨询机构，进行研究论证，为决策提供专业意见，协助完成工作。第十六条 投资委可以每年到公司事业部或国内、外同行业或标杆企业进行调研至少一次。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600166股吧 http://600166.h0.cn
公司名称：福田汽车
股票代码：sh600166
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：汽车整车
所属地区：北京
公司全称：北汽福田汽车股份有限公司
英文名称：Beiqi Foton Motor Co.,Ltd.
公司简介：福田汽车公司是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，目前拥有欧曼、欧辉、欧马可、奥铃、时代、萨瓦纳、拓陆者、萨普、图雅诺、风景、蒙派克、伽途、瑞沃等业务品牌，生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车、大中型客车、乘用车以及核心零...
注册资本：80亿
法人代表：常瑞
总 经 理：武锡斌
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